委任獨立非執行董事 及變更董事委員會成員組成_柏荣集团控股(hk08316)股吧

公报日期:2018-09-14

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百威集团(桩)备有有限公司

柏荣集团(桩)备有有限公司

(开曼列岛备有有限公司)

(联系代码):8316)

使服役孤独非担当经营人董事

使变换董事会盟员的设立

董事会喜悦地宣告,李文洋修改被委任状为孤独非担当经营人董事,自2018年9月14日起失效。
使服役孤独非担当经营人董事
柏荣集团(桩)备有有限公司(「本公司」,与相干公司集团董事会(董事会)一齐,李文洋修改(「李修改」)已获使服役为本公司孤独非担当经营人董事又复核委任(「复核委任」)及薪酬委任(「薪酬委任」)盟员,自2018年9月14日起失效。
使用着的李修改的简历
李文洋修改,40岁,于二零零零年八月腰槽澳洲TAFE的HolmesglenInstitute颁布实业经营(库存及银行事情)毕业文凭。李修改有13年在上的的实业经营经验。。彼于二零零三年至二零一零年于恒达工程备有有限公司任职项目经营人。李修改于二零零八年菊月至二零一五年也许为高睿房屋发展备有有限公司的事情负责人。彼为乐点餐饮经营备有有限公司(一间次要在奇纳忙于餐厅及允许集团的经营事情的公司)开山祖及自二零一五年janitor 看门人起为董事。
公司已与李修改签署了一份委任状函。,初始期为2018年9月14日以后的三年。,封面警告可以由支持进行诉讼的结果每一月。。自刘一乐修改退职为奥古斯特孤独非担当经营人董事以后,董事会已委任状一名董事衬垫这一空白。,李修改委任状后将发生公司的第一名配偶。
会为止,并将推理本公司规划法令细则于公司或企业大会上中选复职。李修改的使服役将信守本公司规划法令细则的普通退任及中选复职必须使用的。李修改将有资历腰槽董事120的年薪。,000港元。李修改的报酬是推理事先的街市状况而定的。、董事的职责或工作、职责或工作和业绩。
除本公报中表明的灵外,本警告日期,(i)李修改在公司或其附设公司中不当心任职无论哪每一做零工。,也不当心公司的无论哪每一董事、上品经营层或次要或桩配偶(界说见GEM联系上市必须使用的(「GEM上市必须使用的」))有无论哪每一相干;(ii)李修改于过往三年概无在联系于香港或海内的无论哪每一联系街市上市的安心大众公司任职无论哪每一董事做零工或具有安心要紧委任状及专业资历;和(iii)李修改不当心在该公司或其无论哪每一相干公司的备有。、互相牵连备有或联系中具有及被凝视具有推理香港颁布第571章联系及助长条例第XV部须予表明的无论哪每一合法权利或淡仓。
除本公报中表明的灵外,公司或企业李修改的委任状的教训不应提到给权威分享。,亦无无论哪每一公司或企业李修改的材料推理GEM上市必须使用的第(2)(h)至(2)(v)条须授给物表明。
人们迎将李修改补充董事会。。
如公司2018年8月31日发布的公报所表明的。,公司只两名孤独的非担当经营人董事和两名盟员。。委任状李修改为孤独非担当经营人董事和MMEB,公司有三名孤独非担当经营人董事和三名盟员。,从此处,它适合股票上市的公司第1条(GEM)和第1条的必须使用的。。

承董事会命

柏荣集团(桩)备有有限公司
主席

张伟杰

香港,2018年9月14日
本警告日期,担当经营人董事是张伟洁修改(主席)、黄占涛修改和段希明修改;孤独非担当经营人董事是杨子大修改。、李欢丽女朋友和李文洋修改。

本公报牵制信守G的上市必须使用的的特殊情况。,做准备公司或企业人们公司的教训。。董事对协同的和个别的安纳承当整个职责或工作。,并作出有理的查询后承认。,这是他们所发生和确信的。,本公报中牵制的教训是正确和完全的。,不当心给错误的劝告性或欺诈性的等式。,在本公报中不当心安心事项被省略。,原因该正式的的无论哪每一正式的或警告。……
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